法律 - FT中文网

法律

巴克莱的反洗钱系统受到英国监管机构调查

巴克莱银行近年来屡次被发现合规失误，最近其反洗钱系统引起了英国金融行为监管局的怀疑。

2023年2月10日

《慈善法》如何更好地适应灾难救助的需要？

周健：现代慈善公益的美好理念是公权力和私权利各自独立，同时彼此配合。而《慈善法》实施这几年的现状，对这一美好理念提出了严峻挑战。

2023年2月10日

气球坠落：美国可能预备起诉中国

王英良：美国在气球议题上的立场可能将是“充分利用，长远打算”，这或将是中美关系在21世纪的重要分水岭。

2023年2月8日

一家著名华尔街律所如何卷入了FTX暴雷丑闻？

沙利文和克伦威尔律所在FTX加密交易所破产前后的工作引发了有关利益冲突的质疑。

2023年1月25日

后疫情时代法律科技界新趋势展望

商舒：技术进入司法流程和法律职业服务势不可挡。这些法律科技工具试图在更好的法律服务质量和更低的案件成本中寻找新的平衡。

2023年1月19日

英国将加强反抗议措施

英国首相将提出措施，帮助警方制止英国破坏性的公众抗议活动，该法案将扩大“严重破坏”的法律定义，允许警方提前对示威活动采取行动。

2023年1月16日

刘鑫的募捐，合情吗？合理吗？违法吗？

刘远举：当刘鑫以最基础的个人权利，不借助任何平台募捐的时候，刘鑫作为一个“坏人”，有向公众募捐的权利吗？

2023年1月5日

FTX创始人的高级副手对美国的指控认罪

FTX交易关联公司Alameda Research前首席执行官卡罗琳•埃里森和FTX联合创始人Gary Wang将配合检方的调查。

2022年12月22日

SBF同意被引渡回美国

破产的加密交易所FTX的创始人将在纽约面临刑事和民事指控。

2022年12月20日

卡塔尔外交官：欧盟腐败丑闻可能冲击双边关系

卡塔尔表示，尽管该国不会切断天然气供应也不会将其政治化，但欧盟对腐败c丑闻的处理方式可能对双边关系产生“负面影响” 。

2022年12月19日

成箱的现金、豪华假期和秘密账户：卡塔尔贿赂丑闻震惊欧洲

史无前例的腐败调查彻底动摇了布鲁塞尔的体制。

2022年12月17日

美国当局披露针对FTX的庞大诉状

三个市场监管机构对这位加密货币行业的“金童”提出多项刑事和民事指控。

2022年12月17日

班克曼-弗里德被指控策划了美国历史上“最大的金融诈骗案”之一

美国检察官对倒闭的加密货币交易所FTX的创始人提起刑事指控。起诉书中，班克曼-弗里德被指控犯有8项罪名，若罪名成立，他将面临数年监禁。

2022年12月14日

美国以涉嫌非法捕鱼为由制裁两家中国公司

《全球马格尼茨基法案》(Global Magnitsky Act)首次用于纳斯达克上市集团，让投资者有时间减持。

2022年12月10日

嘉能可将向刚果民主共和国支付1.8亿美元以支付腐败索赔

这家总部设在瑞士的矿商支付的款项涵盖了2007至2018年期间被指控的不当行为。

2022年12月5日

欧盟终止公开登记制度：“我们正回到企业保密时代”

欧盟结束了针对公司真正所有者的公开登记制度，被批评者称为打击洗钱活动的重大倒退。

2022年11月28日

用人工智能打击金融犯罪

监管机构的要求、对洗钱的打击以及对俄罗斯的制裁推动了ComplyAdvantage的增长。

2022年11月21日

耶鲁大学和哈佛大学法学院退出影响力排名

两家学院在解释各自的决定时表示，只关注考试成绩而不反映经济援助的评估，破坏了它们录取低收入背景的学生和追求公共服务事业的努力。

2022年11月17日

面对质疑，卡塔尔能办好世界杯吗？

实现中东地区举办的第一届世界杯的梦想值得吗？卡塔尔即将找到答案。

2022年11月10日

关注卡塔尔世界杯的理由

许多活动人士、非政府组织和工会认为，2022年卡塔尔世界杯可以被用来曝光无数侵犯人权的行为。

2022年11月11日

COP27将聚焦埃及的人权问题

活动人士希望西方领导人利用气候大会向开罗的独裁统治者施加压力

2022年11月8日

美国最高法院考虑限制监管机构权力

针对美国证交会或联邦贸易委员会的决定可能使联邦机构的执法程序复杂化。

2022年11月7日

赫尔松居民描述俄罗斯的恐怖统治

据称，乌克兰南部一名女子被吊死，这标志着莫斯科在侵占领土上的残暴。

2022年11月5日

大众可能因气候变化游说活动面临法律诉讼

机构投资者指责大众未能披露通过行业协会进行游说的细节，表示尽管大众“公开支持绿色转型”，但它可能在游说反对更严格的气候法规。

2022年10月20日